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Verificación en listas restrictivas

Listas Restrictivas

Busca monitorear la información recopilada de las Agencias Internacionales y los Organismos de Control Disciplinario que investigan, juzgan y condenan a personas naturales y jurídicas comprometidas, con cualquiera de los 13 delitos fuentes del Lavado de Activos.
En caso de encontrarse tanto en la consulta inicial como en el monitoreo, algún registro “positivo”, se enviará el respectivo soporte con la carga de prueba. Es decir, la noticia o texto que comprueba la coincidencia con alguna de las bases de datos y/o delitos mencionados. Esta prueba no tendrá costo adicional.

La consulta puede solicitarse bajo las siguientes modalidades:

  • Verificación Mínima, incluye revisión de la Razón Social y Representante Legal.
  • Verificación Básica, que incluye revisión de los siguientes registros: Razón Social, Sigla, Representante Legal y Suplentes y Ejecutivos de primer nivel.
  • Verificación Completa, que incluye además de la verificación básica, los siguientes registros: Socios/Accionistas y miembros de Junta Directiva.
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